नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक हवेली कुर्क की है ₹तत्कालीन भूषण पावर एंड स्टील और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 486 करोड़ रु.
एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी करने के बाद मध्य दिल्ली में लगभग एक एकड़ आकार के आवासीय आवास को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसका स्वामित्व बीपीएसएल की पूर्व निदेशक और मुख्य प्रवर्तक संजय सिंगल की पत्नी आरती सिंगल के पास है।
BPSL दिवालिया हो चुकी है और अब JSW स्टील ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। संजय सिंगल को ईडी ने नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया था। उनके और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लंबित है।
एजेंसी पहले भी इस मामले में संपत्ति कुर्क कर चुकी है और इस नवीनतम आदेश के साथ, इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य है ₹4,938 करोड़। इसमें से, की संपत्ति ₹पीएमएलए के तहत बैंकों को 4,025 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व मालिकों ने बैंकों को “धोखाधड़ी” की। ₹47,204 करोड़।
ईडी के अनुसार, बीपीएसएल और उसके प्रमोटरों ने शेयरों और संपत्तियों के रूप में बैंक फंड को निजी निवेश में “डायवर्ट” कर दिया।
“फर्जी खर्च दिखाने के लिए खातों की किताबों में हेराफेरी की गई, खरीदारी, पूंजीगत संपत्ति और बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाला गया। नकदी भी आउट-ऑफ-बुक बिक्री से उत्पन्न की गई थी और उसी का उपयोग नाम पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया था परिवार के सदस्यों की, “यह दावा किया गया।
एजेंसी ने कहा कि नकदी को विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली ‘बेनामी’ कंपनियों के खातों में लाया गया था और इसका उपयोग शेयरों और अचल संपत्तियों के रूप में निवेश के लिए किया गया था।
इसमें आरोप लगाया गया, “बैंक का धन निजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में खर्च कर दिया गया और इस तरह से रखा गया कि बैंक ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम न हों।”
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