विवादास्पद टोरेस ज्वैलरी ब्रांड के पीछे की कंपनी प्लेटिनम हर्न के सीईओ तौसीफ रियाज को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के टोरेस पोंजी घोटाले के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया। घोटाला सामने आने के बाद कई हफ्तों तक फरार रहने के बाद रियाज़ को लोनावाला के एक होटल में पकड़ा गया था।
रियाज़, जो इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पांचवां व्यक्ति था, को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी टोरेस ज्वैलरी की धोखाधड़ी वाली निवेश योजना की चल रही जांच के बीच हुई है, जिसमें 3,700 से अधिक की संपत्ति बची है। जिन निवेशकों को पर्याप्त वित्तीय घाटा हुआ है।
जांच
टोरेस पोंजी घोटाला दिसंबर 2024 में सामने आया जब कंपनी द्वारा वादा किए गए भुगतान बंद करने के बाद सैकड़ों निवेशक मुंबई के दादर में टोरेस वास्तु सेंटर में एकत्र हुए। जिन निवेशकों को सोने, चांदी और मोइसानाइट आभूषणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उन्हें कार, फ्लैट और गिफ्ट हैम्पर्स सहित उच्च रिटर्न के वादों का लालच दिया गया था। हालाँकि, जब कंपनी इन वादों को पूरा करने में विफल रही, तो इसका व्यापक विरोध हुआ और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की गई।
रियाज़ ने दावा किया था कि उसने ही टोरेस पोंजी योजना के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचना दी थी, लेकिन इन दावों के बावजूद, वह कई हफ्तों से गिरफ्तारी से बच रहा था। अधिकारियों ने उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था, और एक गुप्त सूचना के आधार पर लोनावाला में ट्रैक किए जाने से पहले उसने कथित तौर पर पटना से मुंबई की यात्रा की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी शुक्रवार को और सख्त हो गया ₹टोरेस धोखाधड़ी की चल रही जांच के हिस्से के रूप में बैंक में 21 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी ने टोरेस ज्वैलरी के प्रमोटरों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए 23 जनवरी को मुंबई और जयपुर में 10 स्थानों पर छापेमारी की। जांचकर्ताओं ने संकेत दिया है कि पोंजी योजना में वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का एक जटिल नेटवर्क शामिल था।
टोरेस पोंजी घोटाला क्या है?
टोरेस पोंजी घोटाला, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण निवेश रणनीति शामिल थी, अब तक एक रिपोर्ट सामने आई है ₹57 करोड़ का घाटा. पुलिस के अनुसार, आभूषण ब्रांड ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन रणनीति और भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल किया। कंपनी के प्रवर्तकों ने आकर्षक रिटर्न का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल लोगों को बड़े पैमाने पर वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ा।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने सोने, चांदी, हीरे के आभूषण और रत्नों में निवेश पर 2-9 प्रतिशत साप्ताहिक उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को “प्रलोभित” किया।
ईडी ने कहा कि योजनाओं ने नए निवेशकों की भर्ती के लिए बोनस की भी पेशकश की, और अधिक पीड़ितों को “आकर्षित” करने के लिए एक रेफरल प्रणाली बनाई।
एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने हीरे के बराबर उच्च मूल्य वाले निवेश के रूप में सिंथेटिक मोइसानाइट पत्थरों का विपणन किया।
इसमें कहा गया है कि इन पत्थरों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया, जबकि निवेशकों को उनकी भविष्य की सराहना के बारे में “गुमराह” किया गया।
ईडी के अनुसार, कंपनी ने ग्राहकों को कार और महंगे मोबाइल फोन जैसे लक्जरी पुरस्कारों के साथ लुभाने के लिए सेमिनार आयोजित किए, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया और “बिना लाइसेंस” लकी ड्रॉ आयोजित किए।
जैसे-जैसे जांच जारी है, अधिकारी अतिरिक्त संदिग्धों का पता लगाने और घोटाले की पूरी सीमा को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है और आने वाले हफ्तों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।
